Forex License

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The Malta Forex Industry

 

Malta's accessible regulator, costi competitive e un business ambiente hanno fatto diventare un opzione interessante per coloro che fornisco servizi di cambio e intendono lavorare all'interno di un regime normativo ben noto. Malta, che si è guadagnato la reputazione di essere un ottimo centro europeo per i servizi finanziari ha attirato nel proprio territorio vari soggetti del mercato in materia di valuta estera, come i fornitori di software specializzati, interessati ad utilizzare Malta come base operativa, per cambi specializati in  asset manager e piattaforme di negoziazione di cambi per cercare di entrare nel mercato dell’UE.

 

Forex Law & Regulation in Malta e nell’ EU

 

Una Crescente attenzione regolamentare viene data al settore delle Valute a livello dell'Unione europea, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) è sempre più indirizzata a gli investitori di Valuta al dettaglio per assicurare effetuazione di operazioni con i fornitori di assistenza autorizzati.

I servizi di investimento forniti a Malta in materia di Cambio sono regolati della legge sui servizi di investimento, che attua le disposizioni della Markets in Financial Instruments Directive (MiFid).

 

Valuta sotto la legge sui servizi di investimento

 

Valuta estera acquistata o posseduta a scopo di investimento è un'attività soggetta a licenza che richiede l'autorizzazione del MFSA. Le aziende che forniscono consulenza per gli investimenti di cambio o ricezione e trasmissione di ordini in relazione ai cambi richiedere un: Category 1 Investment Services Licence, i commercianti di cambio agiscono per proprio conto privo di rischio coinvolti nella esecuzione di due operazioni esattamente compensate, richiedono una Category 2 licence, mentre una Category 3 Investment Services Licence richiesta se l'azienda forex è trattato per conto proprio come un market maker.

Malta Forex Passporting

Il Valora di Cambio non è automaticamente passportable in altri Stati membri dell'Unione europea ai sensi della MiFID, tuttavia, se la prestazione di cambio include l'uso di strumenti derivati, CFD, futures, opzioni, swap in relazione ai titoli, valute, tassi di interesse o rendimenti e/o la prestazione di un servizio accessorio MiFID, può beneficiare di diritti sul passaporto.

Our Malta Forex Advisory Practice

Our services can be broadly divided into set-up and licensing related services and post-licensing regulatory compliance.

Pre-Licensing

At the pre-licensing stage, our firm provides assistance to co-ordinate meetings with the MFSA in order to discuss the proposed forex activity in Malta and assists in the drafting and completion of the documentation required for licensing purposes such as forex business plans and the completion of the other various official documents required.

Chetcuti Cauchi's lawyers can also provide specialized assistance in order to choose the most appropriate and tax-efficient legal structure in accordance to the envisaged nature, scope and extent of the proposed activity. We also assist client in choosing collaborators, external service provides, banks and payment solutions.

 

Post-licenze e conformità

 

Dopo l'ottenimento della licenza, i fornitori di servizi di investimento sono tenuti a rispettare, su base continuativa, con le varie  post-licensing requirements stabiliti dalle direttive comunitarie che sono recepite nel diritto maltese. Il nostro team offre un servizio completo di consulenza che garantisce che tutti gli adempimenti sono assistiti e compresi includendo la preparazione di tutti i ritorni di regolamentazione, l'elaborazione di politiche e delle relazioni e la gestione dei requisiti di notifica di legge; la consulenza è prevista anche in relazione a vari condizioni di licenza che possono essere imposte dal regolatore.

 

Malta Forex Advisory Lawyers

 

L’esperienza e la famigliarita’ della Chetcuti Cauchi con locali processi di regolamentazione, di licenza completa e servizi di conformita’ controlla che sia ben posizionato per fungere da sportello unico, fornitore di soluzioni di servizi finanziari a Malta.

Il Financial Group Practice Advisory Services gode di una larghezza di esperienza nel settore, permettendo ai nostri consulenti di fornire una serie di servizi che vanno dalla concessione di licenze e la conformità, societaria e fiscale personale, contabilità e gestione dei progetti di tutta la creazione per il cliente. I nostri professionisti sono membri di associazioni professionali rispettati tra cui l'Istituto di Malta delle imposte, il Consiglio d'Istituto di Servizi Finanziari praticanti (IFSP), vari sottocommissioni di servizi di investimento, the Society per Trusts & Estates Practitioners, the Malta Institute of Accountants and the Chamber of Advocates.


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