«Состоятельные люди все чаще рассматривают вариант получения дополнительного гражданства для обеспечения более светлого будущего для своих семей или расширения своего бизнеса,» — говорит Младший министр по вопросам гражданства, Джулия Фарруджиа Портелли. «Это написано на счастливых лицах взрослых и детей, собирающихся за праздничным столом в зале заседаний после получения гражданства Мальты. За последние 18 с лишним лет юридической практики я видела такие лица не раз, но каждый раз я продолжаю испытывать непередаваемые впечатления при их виде. Однако, далеко не всем заявителям так везет. Время от времени я сталкиваюсь с расстроенными инвесторами и их юристами, которые обращаются ко мне за консультацией после получения писем об отказе в предоставлении гражданства от мальтийского ведомства по вопросам гражданства.
Отказы в предоставлении гражданства Мальты
Программа «Гражданство Мальты через инвестиции» допускает участие ограниченного круга заявителей. Действительно, по статистике, за последние 4 года в предоставлении гражданства было отказано примерно по 24 % заявлений, то есть отказ получает примерно один из четырех заявителей. Агентство, ответственное за Мальтийскую программу для индивидуальных инвесторов (MIIPA), проводит четырехэтапную процедуру юридической экспертизы в соответствии с очень строгими стандартами, согласно которым проверку проходят только граждане, которые соответствуют требованиям программы.
Джонатан Кардона, руководитель MIIPA, подчеркнул важность процедуры юридической экспертизы: «Наша цель всегда заключалась в тщательном отборе кандидатов посредством надлежащих проверок и критериев, а также комплексной юридической экспертизы в отношении граждан других стран, которые выбрали Мальту местом своего проживания». На самом деле, Агентство тщательно проверяет всю информацию, предоставленную клиентом, по различным международным базам данных, источникам, а также в государственных органах для того, чтобы удостовериться в ее достоверности. Данное правило особенно применительно для проверки отсутствия судимости и выявления происхождения денежных средств.
Основания для отказа в предоставлении гражданства Мальты
К счастью, причины отказа в предоставлении гражданства Мальты логичны и предсказуемы:
Наличие судимости
Самым очевидным основанием для отказа в предоставлении гражданства заявителю является наличие судимости или его уголовное преследование.
Кроме того, также учитывается репутация семьи заявителя. Успешные семьи, которые занимаются бизнесом, часто становятся объектом негативной информации в средствах массовой информации по заказу конкурентов, а мы, как юристы, должны удостовериться в том, что этот аспект будет оценен и при необходимости раскрыт и объяснен.
Политические лица не исключаются от участия в Мальтийской программе для индивидуальных инвесторов автоматически. Однако, они проходят всестороннюю юридическую экспертизу для надлежащей проверки источников их благосостояния, репутации и влияния на международные взаимоотношения Мальты.
Угроза национальной безопасности
Заявитель считается потенциальной угрозой национальной безопасности Мальты или любой другой страны-члена ЕС.
Подача недостоверной информации
Гражданство не предоставляется заявителям, которые подают недостоверную, ложную или неполную информацию в заявлении на гражданство Мальты.
Неправомерный источник благосостояния
Есть веские основания предполагать неправомерность источника денежных средств и благосостояния заявителя.
Несмотря на то, что заявление будет, скорее всего, отклонено при соответствии одному из вышеуказанных критериев, окончательное решение по заявлению зависит от способности юристов заявителя разъяснить необходимость удовлетворения заявления, при наличии такой возможности. Для Агентства, ответственного за Мальтийскую программу для индивидуальных инвесторов, недостаточно просто указать общую чистую стоимость активов заявителя. Юристы заявителя должны объяснить источники дохода и предоставить достаточные доказательства, соответствующие таким утверждениям.
Неудовлетворительная иммиграционная история
Заявителю было отказано в предоставлении визы страны, с которой у Мальты установлен безвизовый режим, и он не получал визу после такого отказа.
Заявителям, которым было отказано в предоставлении визы, также может быть отказано в предоставлении гражданства. Однако закон дает агентству Identity Malta право рассмотреть заявление на предмет его удовлетворения, если представитель заявителя подтвердит наличие достоверных оснований для предоставления гражданства Мальты. В такие случаи входят отказы, основанные на недостаточном объеме туристического страхования или неполном заполнении заявления.
Этапы успешной подачи заявления
Ключом к получению гражданства является глубокое понимание оснований несоответствия критериям, а также логическое обоснование программы.
Работайте с юридической фирмой, которая обладает хорошей репутацией для того, чтобы вы могли беспрепятственно раскрывать свои конфиденциальные данные на условиях адвокатской тайны, включая неприятные «скелеты в шкафу». Незначительные неточности могут привести к значительным последствиям для решения по заявлению, если они не будут выявлены, оценены и устранены.
Спросите о стандартах защиты данных, которые используются в фирме. Не все юридические фирмы используют стандарты защиты данных банковского уровня для защиты данных клиента от утечки информации.
Будьте откровенны. Расскажите своим юристам обо всем. Будучи юристом по вопросам иммиграции, я предпочитаю контролировать решение по заявлению, но я не могу этого сделать, не имея представлния о полной картине.
У ваших юристов должна быть возможность изучить имеющиеся факты, провести собственную глубокую юридическую экспертизу для обеспечения полноты такой информации, а также обсудить с вами стратегию, которая максимизирует ваши шансы на успех, и, в конце концов, честно сообщить вам о шансах на положительное решение по заявлению.
Как сказал Премьер-министр Мальты: «Программа Мальты для индивидуальных инвесторов не для всех...». Тем не менее, основания отказа четкие и справедливые. Чтобы понять, соответствуете ли вы критериям программы, до полного инвестирования в процесс подачи заявления нужна честная оценка опытными специалистами.
Д-р Жан-Филипп Кеткути — управляющий партнер Chetcuti Cauchi Advocates, международной юридической фирмы, которая специализируется на организации международного капитала и получении гражданства. Д-р Кеткути — бывший председатель Ассоциации специалистов в области трастов и вопросов наследования имущества и член Инвестиционно-миграционного совета.
«Состоятельные люди все чаще рассматривают вариант получения дополнительного гражданства для обеспечения более светлого будущего для своих семей или расширения своего бизнеса,» — говорит Младший министр по вопросам гражданства, Джулия Фарруджиа Портелли. «Это написано на счастливых лицах взрослых и детей, собирающихся за праздничным столом в зале заседаний после получения гражданства Мальты. За последние 18 с лишним лет юридической практики я видела такие лица не раз, но каждый раз я продолжаю испытывать непередаваемые впечатления при их виде. Однако, далеко не всем заявителям так везет. Время от времени я сталкиваюсь с расстроенными инвесторами и их юристами, которые обращаются ко мне за консультацией после получения писем об отказе в предоставлении гражданства от мальтийского ведомства по вопросам гражданства.
Отказы в предоставлении гражданства Мальты
Программа «Гражданство Мальты через инвестиции» допускает участие ограниченного круга заявителей. Действительно, по статистике, за последние 4 года в предоставлении гражданства было отказано примерно по 24 % заявлений, то есть отказ получает примерно один из четырех заявителей. Агентство, ответственное за Мальтийскую программу для индивидуальных инвесторов (MIIPA), проводит четырехэтапную процедуру юридической экспертизы в соответствии с очень строгими стандартами, согласно которым проверку проходят только граждане, которые соответствуют требованиям программы.
Джонатан Кардона, руководитель MIIPA, подчеркнул важность процедуры юридической экспертизы: «Наша цель всегда заключалась в тщательном отборе кандидатов посредством надлежащих проверок и критериев, а также комплексной юридической экспертизы в отношении граждан других стран, которые выбрали Мальту местом своего проживания». На самом деле, Агентство тщательно проверяет всю информацию, предоставленную клиентом, по различным международным базам данных, источникам, а также в государственных органах для того, чтобы удостовериться в ее достоверности. Данное правило особенно применительно для проверки отсутствия судимости и выявления происхождения денежных средств.
Основания для отказа в предоставлении гражданства Мальты
К счастью, причины отказа в предоставлении гражданства Мальты логичны и предсказуемы:
Наличие судимости
Самым очевидным основанием для отказа в предоставлении гражданства заявителю является наличие судимости или его уголовное преследование.
Кроме того, также учитывается репутация семьи заявителя. Успешные семьи, которые занимаются бизнесом, часто становятся объектом негативной информации в средствах массовой информации по заказу конкурентов, а мы, как юристы, должны удостовериться в том, что этот аспект будет оценен и при необходимости раскрыт и объяснен.
Политические лица не исключаются от участия в Мальтийской программе для индивидуальных инвесторов автоматически. Однако, они проходят всестороннюю юридическую экспертизу для надлежащей проверки источников их благосостояния, репутации и влияния на международные взаимоотношения Мальты.
Угроза национальной безопасности
Заявитель считается потенциальной угрозой национальной безопасности Мальты или любой другой страны-члена ЕС.
Подача недостоверной информации
Гражданство не предоставляется заявителям, которые подают недостоверную, ложную или неполную информацию в заявлении на гражданство Мальты.
Неправомерный источник благосостояния
Есть веские основания предполагать неправомерность источника денежных средств и благосостояния заявителя.
Несмотря на то, что заявление будет, скорее всего, отклонено при соответствии одному из вышеуказанных критериев, окончательное решение по заявлению зависит от способности юристов заявителя разъяснить необходимость удовлетворения заявления, при наличии такой возможности. Для Агентства, ответственного за Мальтийскую программу для индивидуальных инвесторов, недостаточно просто указать общую чистую стоимость активов заявителя. Юристы заявителя должны объяснить источники дохода и предоставить достаточные доказательства, соответствующие таким утверждениям.
Неудовлетворительная иммиграционная история
Заявителю было отказано в предоставлении визы страны, с которой у Мальты установлен безвизовый режим, и он не получал визу после такого отказа.
Заявителям, которым было отказано в предоставлении визы, также может быть отказано в предоставлении гражданства. Однако закон дает агентству Identity Malta право рассмотреть заявление на предмет его удовлетворения, если представитель заявителя подтвердит наличие достоверных оснований для предоставления гражданства Мальты. В такие случаи входят отказы, основанные на недостаточном объеме туристического страхования или неполном заполнении заявления.
Этапы успешной подачи заявления
Ключом к получению гражданства является глубокое понимание оснований несоответствия критериям, а также логическое обоснование программы.
Работайте с юридической фирмой, которая обладает хорошей репутацией для того, чтобы вы могли беспрепятственно раскрывать свои конфиденциальные данные на условиях адвокатской тайны, включая неприятные «скелеты в шкафу». Незначительные неточности могут привести к значительным последствиям для решения по заявлению, если они не будут выявлены, оценены и устранены.
Спросите о стандартах защиты данных, которые используются в фирме. Не все юридические фирмы используют стандарты защиты данных банковского уровня для защиты данных клиента от утечки информации.
Будьте откровенны. Расскажите своим юристам обо всем. Будучи юристом по вопросам иммиграции, я предпочитаю контролировать решение по заявлению, но я не могу этого сделать, не имея представлния о полной картине.
У ваших юристов должна быть возможность изучить имеющиеся факты, провести собственную глубокую юридическую экспертизу для обеспечения полноты такой информации, а также обсудить с вами стратегию, которая максимизирует ваши шансы на успех, и, в конце концов, честно сообщить вам о шансах на положительное решение по заявлению.
Как сказал Премьер-министр Мальты: «Программа Мальты для индивидуальных инвесторов не для всех...». Тем не менее, основания отказа четкие и справедливые. Чтобы понять, соответствуете ли вы критериям программы, до полного инвестирования в процесс подачи заявления нужна честная оценка опытными специалистами.
Д-р Жан-Филипп Кеткути — управляющий партнер Chetcuti Cauchi Advocates, международной юридической фирмы, которая специализируется на организации международного капитала и получении гражданства. Д-р Кеткути — бывший председатель Ассоциации специалистов в области трастов и вопросов наследования имущества и член Инвестиционно-миграционного совета.