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马耳他外汇交易业

马耳他较低的规管要求、有竞争力的成本要求和友好的商业环境为寻求安全可靠运营环境的外汇交易服务提供商提供了一个很有吸引力的选择。已经赢得欧洲最佳金融服务港声誉的马耳他吸引了大量外汇交易领域市场精英进驻,从意欲将马耳他打造成运营基地的专业软件提供商,到试图进入欧洲市场的专业外汇资产管理公司和外汇交易平台公司。

马耳他和欧盟的外汇交易法规

欧盟越来越关注外汇交易业的管控,欧洲证券与市场管理局(ESMA)不断提醒外汇投资散户,确保他们只与获得授权的服务提供商开展交易。

在马耳他,与外汇交易相关的投资服务受实施欧盟金融工具市场法规(MiFID)条例的《投资服务法》约束。

《投资服务法》对外汇交易的规定

交易为投资目的购买或持有的外汇需要获得马耳他金融服务局(MFSA)的审批和许可。提供投资建议或接受传达外汇交易指令的外汇交易公司需要获取1类投资服务许可证,在执行两个匹配交易中充当无风险自营交易者的外汇交易商需要获得2类许可,作为做市商利用自己账户开展外汇业务的需要获得3类许可。

在马耳他获取外汇交易通行权

根据欧盟金融工具市场法规(MiFID)规定,外汇交易 本身在其他欧盟成员国不可自动获得通行,但如果提供的外汇交易服务涉及使用与证券、货币、利率或收益相关的衍生工具、差价合约、期货、期权、掉期交易,且/或提供MiFID支持的辅助性服务,就能获得通行权。

我们的马耳他外汇交易咨询业务

我们的服务可大致分为相关外汇交易启动与许可审批服务和获许可后的合规服务。

许可前

在获得许可前,事务所主要协助安排与马耳他金融服务局的会谈,讨论在马耳他开展外汇交易活动的计划,帮助编制和完成获得许可所需要的文件,如外汇交易业务计划,并编制其他必要的正式文件。

Chetcuti Cauchi的律师也能根据商业计划的性质、范围和程度提供专业服务,帮助选择最合适、最节税的合法组织结构。我们也帮助客户选择合作者、外部服务提供商、银行和支付方式解决方案。

许可后和合规

获得许可证后,投资服务提供商必须一直遵守相关欧盟指令规定的要求,这些要求已经成为马耳他法律组成部分。我们的团队能提供综合性合规咨询服务,确保符合所有合规要求,包括编制所有需要上报的文件,制定制度和报告,满足法定通知要求;同时指导如何满足主管机构可能提出的各种许可条件。

马耳他外汇交易咨询律师

凭借我们的专业经验、对地方审批程序的熟悉和综合性的许可与合规服务,Chetcuti Cauchi已经成为马耳他领先的一站式金融服务解决方案提供商。

我们的金融服务咨询业务组拥有广泛的行业经验,能为客户提供全面的服务,从许可和合规,到公司与个人税务、财务以及启动项目的全部项目管理。我们的专业人员都来自知名的职业协会,如马耳他税务学会、金融服务职业人员学会(IFSP)委员会以及上述学会的各种投资服务分会、信托与财产从业者协会、马耳他会计师学会和马耳他律师协会。



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+356 22056411

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