Forex License

Forex License 720X242

Индустрия валютных операций на Мальте

Доступность государственных услуг, конкурентоспособные затраты на организацию и ведение бизнеса, благоприятная деловая среда, стали определяющими факторами, которые привлекли  компании в сфере валютных операций, желающие осуществлять свою деятельность на территории государства с надежной системой нормативного-правового регулирования. Мальта удостоилась репутации одного из самых надежных европейских центров финансовых услуг, благодаря чему смогла привлечь различных представителей индустрии валютных операций, таких как поставщики специализированного программного обеспечения, заинтересованные в использовании Мальты в качестве основной базы для своей деятельности, специализированные компании, предлагающие услуги по доверительному управлению на рынке Форекс, а также торговые платформы Форекс, которые хотели бы хотели выйти на европейский рынок.

Правовое регулирование рынка Форекс на Мальте и в ЕС 

В последнее время все больше внимания уделяется правовому регулированию Форекс-индустрии на уровне ЕС; Европейская организация по ценным бумагам и рынкам (European Securities and Markets Authority (ESMA)) все чаще призывают частных инвесторов рынка убедиться, что они вступают в сделку с уполномоченными поставщиками услуг на рынке Форекс..

Предоставляемые на Мальте инвестиционные услуги, связанные с Форекс, регулируются законом «Об инвестиционных услугах» (Investment Services Act), который   реализует положения директивы ЕС «O рынках финансовых инструментов» (Markets in Financial Instruments Directive (MiFID)).

Валютные операции и закон «Об инвестиционных услугах» (Investment Services Act)

Приобретение или хранение иностранной валюты для инвестиционных целей относятся к деятельности, подлежащей обязательному лицензированию, что влечет за собой необходимость получения разрешения в Мальтийском управлении финансовых услуг (MFSA).  Компаниям, которые предлагают свои услуги на валютном рынке Форекс, предоставляют инвестиционное консультирование, принимают или передают заказы, связанные с деятельностью Форекс, необходимо наличие лицензии на оказание инвестиционных услуг первой категории. Форекс-трейдеры, выступающие в качестве безрисковых контрагентов, а также выполняющих две встречные сделки, нуждаются в получении лицензии второй категории, а компании, предоставляющие услуги с валютными операциями на своих счетах и являющиеся маркетмейкерами, нуждаются в лицензии третьей категории.  

Паспортизация валютных операций на Мальте

В соответствии с директивой о рынках финансовых инструментов (Markets in Financial Instruments Directive (MiFID)) валютные операции, не являются тем видом деятельности, которая может автоматически осуществляться в других странах-участницах ЕС; предоставление услуг, связанных с производными финансовыми инструментами, такими, как контракты на разницу, фьючерсы, опционы, свопы с ценными бумагами, валютой, процентными ставками, доходами в виде процентов на вложенный капитал и/или других производных услуг официально признано во всем Европейском экономическом пространстве.

Наши услуги в сфере валютных операций на Мальте

Наши услуги в данной сфере можно разбить на такие основные категории, как организация и лицензирование услуг, а также обеспечение соответствия деятельности законодательным нормам после получения лицензии. 

Наши услуги до получения лицензии

На данном этапе наша фирма предоставляет содействие компаниям и координирует встречи с Мальтийском управлении финансовых услуг (MFSA) для обсуждения предполагаемой валютной деятельности на Мальте и помогает в составлении и подготовке необходимой для лицензирования документации, такой как бизнес-план на осуществление валютных операций, а также других необходимых официальных документов.

Опытные юристы фирмы «Кеткути Кауки» могут предоставить специализированную помощь клиентам для того, чтобы подобрать наиболее подходящую и  оптимальную налоговую структуру в соответствии с видом, намерениями и масштабом предполагаемой деятельности. Мы также оказываем содействие в подборе сотрудников, поставщиков услуг, банков и способов расчета. 

Наши услуги после получения лицензии

После получения лицензии компании, предоставляющие инвестиционные услуги, обязуются соответствовать разнообразным требованиям, установленным положениями соответствующих директив ЕС, которые также были введены в национальный закон. Команда наших юристов предлагает исчерпывающие консультационные услуги, которые включают контроль за соблюдением всех необходимых требований, подготовку обязательной отчетности, внутренних правил, докладных, а также занимается обработкой установленных законом уведомлений. Мы также предоставляем консультации, связанные с различными условиями и требованиями, которые могут быть установлены контрольно-надзорным органом в отношении клиента.

Наши юристы по вопросам осуществления валютных операций на Мальте

Наш многолетний опыт и отличное знание местных нормативно-правовых положений и требований, связанных с получением лицензии и последующим осуществлением деятельности, свидетельствует о том, что мы имеем все возможности для предоставления всех необходимые услуги нашим клиентам на Мальте.

Наша группа консультантов в области финансовых услуг имеет обширный опыт в данной области, который помогает нашим консультантам предоставлять ряд разнообразных услуг, начиная от лицензирования и проверки на соответствие, корпоративного и частного налогообложения, бухгалтерского учета и до управления проектами по организации всей деятельности. Специалисты нашей фирмы являются членами уважаемых профессиональных ассоциаций, таких как Мальтийский институт налогообложения  (Malta Institute of Taxation), Совет института специалистов финансовых услуг (Council of the Institute of Financial Services Practitioners (IFSP)), а также разнообразных подкомиссий, включающих Общество управляющих трастами и имуществом (Society for Trusts & Estates Practitioners), Мальтийский институт бухгалтеров (Malta Institute of Accountants) и Адвокатской палаты (Chamber of Advocates).



Contact Us
Please send me legal and other updates
Контактные лица

Dr Jean-Philippe Chetcuti

Senior Partner, Tax & Immigration

+356 22056411

Dr Maria Chetcuti Cauchi

Senior Partner, Property & Projects

+356 22056875

Mr Colin B German

Advisor to the Board on Strategy and Systems

+356 22056442

Сферы юридической практики
Дополнительные возможности